L’Iran renforce sa lutte contre le blanchiment d’argent avec un certificat professionnel dédié
L’Organisation des Bourses et des Valeurs Mobilières d’Iran a approuvé la création d’un huitième certificat professionnel pour le marché financier, spécifiquement dédié à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cette initiative, annoncée par le chef du centre de lutte contre le blanchiment de l’organisation, Fardin Fattahi, vise à combler une lacune critique identifiée dans le secteur : un manque de personnel qualifié et informé des normes internationales en vigueur. Cette décision fait suite à une série d’évaluations ayant révélé des compétences exécutives insuffisantes chez les responsables actuels, entraînant une faible qualité des rapports sur les transactions suspectes, une incapacité à évaluer précisément le niveau de risque des clients, et des processus de due diligence plus longs et plus coûteux.
Le lancement officiel de ce certificat, lors de la première conférence sur le marché capital début décembre, est présenté comme un symbole de la détermination de l’Iran à se conformer aux standards internationaux. En instaurant une certification spécialisée, les autorités iraniennes cherchent à renforcer la crédibilité et la robustesse de leur infrastructure légale et réglementaire dans un domaine sensible. Cette démarche s’inscrit dans un effort plus large pour améliorer la transparence et la sécurité des flux financiers au sein du marché capital iranien, qui est un pilier essentiel de l’économie nationale.
Au-delà de l’affichage d’une conformité internationale, cette mesure a une visée pratique directe : professionnaliser et uniformiser les pratiques de vigilance au sein des institutions financières. En créant un standard de compétence reconnu, l’Organisation des Bourses espère améliorer l’efficacité de la détection et du signalement des activités illicites. Cette action est présentée comme une étape cruciale pour contrer les menaces financières qui pèsent sur l’intégrité du système économique iranien, dans un contexte où le pays fait face à des pressions financières internationales importantes.