Le Centre des informations financières iranien a annoncé la mise en service de deux systèmes clés dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le premier, appelé « Samam » (Système intégré et intelligent de lutte contre le blanchiment d’argent), a été lancé en mars 2025 avec pour objectif principal de renforcer la transparence financière, d’améliorer la détection et la prévention des opérations suspectes, et de soutenir les autorités dans leurs enquêtes. Ce système collecte de manière centralisée et en temps réel les données des transactions financières issues de plus de vingt institutions clés du pays, analyse automatiquement les rapports d’opérations suspectes grâce à l’intelligence artificielle et au machine learning, et facilite la prise de décision rapide par les experts du Centre des informations financières.

Le second système, « Saba », est une plateforme en ligne dédiée aux demandes d’informations et vérifications liées aux rapports de transactions suspectes. Il permet une analyse approfondie et rapide des données, contribuant à une meilleure évaluation des risques et à une réaction plus efficace face aux tentatives de blanchiment ou de financement illicite. Ensemble, ces deux systèmes modernisent et automatisent le processus de surveillance financière, réduisant le temps d’évaluation et augmentant la précision des contrôles.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre plus large du programme national iranien de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, qui vise à aligner le pays sur les standards internationaux, améliorer sa réputation financière et renforcer la coopération avec les institutions financières mondiales. Le déploiement de « Samam » et « Saba » marque une étape importante vers une gouvernance financière plus transparente et sécurisée, essentielle pour la stabilité économique et la lutte contre la criminalité organisée.